Entendiendo
la importancia de nuestros clientes, nuestros futuros clientes, y, como
respuesta a la creciente preocupación de la comunidad internacional por el problema
del Lavado de Dinero y de la Financiación del Terrorismo, numerosos países de
todo el mundo están aprobando o perfeccionando sus leyes en esta materia y
específicamente en nuestro país han aprobado numerosas normas sobre el
particular relacionadas específicamente en prevenir dichas actividades.
www.247bet.mx (el “Sitio”) se identifica con la
sociedad y con las autoridades al reconocer la importancia de la lucha contra
el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo por afectar a aspectos
esenciales de la vida social.
Entendemos
que la mejor forma de cumplir su compromiso es el establecimiento de normas y
procedimientos internos eficaces que tiendan a:
a.
Desarrollar la actividad financiera conforme al
ordenamiento vigente.
b.
Implantar normas de actuación y sistemas de
control y de comunicación a fin de impedir que sus servicios sean utilizados
para el Lavado de Dinero o la Financiación del Terrorismo.
c.
Garantizar que todos sus empleados observen la
presente política y se rijan bajo los ordenamientos que prohíben dichas
actividades.
d.
Cumplir estrictamente las leyes contra el
Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las recomendaciones
emitidas en esta materia por las autoridades nacionales e internacionales.
En
cumplimiento a lo anterior, los Directivos y Empleados del Sitio, deben
detectar las operaciones sospechosas e informar inmediatamente de las mismas a
los órganos internos establecidos, de acuerdo con las políticas y
procedimientos específicos, para que, a su vez, éstos puedan informar a las
autoridades competentes.
En
el Sitio, existe el compromiso de todos los Directivos y Empleados, de
garantizar que los productos que se comercializan y los servicios que se
prestan no sean utilizados para el Lavado de Dinero o la Financiación del
Terrorismo.
Razón
por la cual, al momento de trabajar en esta empresa se adhieren a esta política
obligándose a cumplir plenamente con la legislación contra el Lavado de Activos
y la Financiación del Terrorismo, por lo que deben implicarse activamente en la
puesta en práctica y desarrollo de la misma.
Esta
política y las normas internas que se desarrollen que integran el sistema de
Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo son de
cumplimiento obligado por todo el personal del Sitio y cualquier empleado que
viole alguna de las leyes o regulaciones de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo será pasible de acciones disciplinarias, con
prescindencia de eventuales acciones legales emergentes de la legislación aplicable.
El
Sitio realiza diferentes tareas con el objetivo de mitigar el riesgo de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre las cuales podemos mencionar:
1.
Generación de políticas y procedimientos.
2.
Identificación de clientes y conocimiento
acabado de sus actividades.
3.
Análisis del riesgo específico en el proceso de
vinculación de clientes.
4.
Entrenamiento y comunicación continúa a fin de
actualizar a todo el personal pertinente.
En
el Sitio, tenemos como exigencia básica en la lucha contra del Lavado de Dinero
o la Financiación del Terrorismo, la identificación y conocimiento de los
clientes, habituales o no.
La
relación comercial o contractual que mantenga una vez, ocasionalmente o de
manera habitual, con cualquier Cliente, debe pasar fundamentalmente con la
plena identificación del Cliente, haciendo llegar los documentos idóneos
expedidos por las autoridades correspondientes que acrediten su legitima
existencia, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución, con el
propósito de evitar relacionarse con empresas que practiquen el Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
1.- La
política del PLD del Sitio, se guía voluntariamente por todas las normas que
regulan la Prevención de Lavado de Dinero.
2.- Nuestro
programa está diseñado para impedir que nuestra plataforma, sea utilizada para
el Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo. Es nuestra política el
tomar todas las medidas necesarias para prevenir y reportar las actividades
sospechosas; participamos activamente en la prevención de cualquier acto que
facilite el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otros delitos
financieros.
3.- La
detección y prevención de actividades fraudulentas desde la identificación y
evaluación de las áreas de riesgo relacionados con el fraude, así como la
implementación de procedimientos para prevenir dichos riesgos mediante
mecanismos de control y vigilancia.
En el caso
de que se sospeche que el Cliente está utilizando los servicios de www.247bet.mx , sin apego
a cualquier disposición de PLD usted acepta que tenemos el derecho de llevar a
cabo cualquier actividad de revisión y auditoría que consideremos necesaria, de
solicitar y recibir cualquier información o documentación necesaria, de
reportar sus actividades ante cualquier Autoridad y de tomar cualquier otra
medida o llevar a cabo cualquier acto contemplado implícita o explícitamente en
esta Política, de suspender el contrato celebrado, inclusive, usted acepta que
tenemos el derecho de dar por terminado el contrato celebrado, suspendiendo de
manera inmediata y definitiva todos sus derechos como cliente de todos los servicios
prestados por el Sitio, en cualquier momento, mediante aviso o aún en ausencia
de cualquier aviso.
5.- En caso de
que se demuestre legal o judicialmente que, usted o las operaciones que realiza
violan nuestra política de PLD y/o del marco jurídico citado en el numeral “1”,
el Cliente se compromete a renunciar a todos sus derechos derivados del
contrato celebrado con el Sitio, y se obliga a sacar en paz a nuestra empresa
de cualquier responsabilidad que se generé por los actos cometidos.
6.- Como parte
de la implementación de nuestra política de PLD, el Sitio se reserva el derecho
de requerir cualquier información adicional, con la intención de determinar el
perfil transaccional de sus clientes, así como el origen y el destino de los
fondos involucrados en las operaciones que resulten por los servicios
prestados, y, de no recibir la información necesaria, se podrá suspender o dar
por terminados los Servicios prestados por el Sitio.
7.- Si usted
está buscando información para o pretende llevar a cabo cualquier actividad
financiera ilegal o fraudulenta, por favor absténgase de utilizar www.247bet.mx usted
reconoce y acepta que es consciente de la legalidad de la utilización de
nuestros servicios en su jurisdicción y que no utilizará los servicios que
proporciona el Sitio, si tal uso está prohibido o si viola las leyes de su
estado, localidad, país u otra jurisdicción en la que se encuentre.
Para
verificar la información provista por los clientes, y asegurar la legalidad de
los fondos, el Sitio solicitará documentación adicional de los clientes en
cualquier momento.
Entre
estos documentos están, sin limitación:
Copia de Identificación Personal
(Identificación, licencia de conducir o pasaporte). Frente y vuelto de tarjetas de crédito o débito
(cuando aplique). Comprobante de domicilio. Otros documentos para corroborar la información
provista. Si
se detectan anormalidades en los movimientos de los fondos de una cuenta, éstas
serán reportadas a las autoridades correspondientes. El objetivo de esto es
prevenir la aceptación y manipulación de fondos obtenidos de forma ilícita.
